Radio Opole » Kraj i świat
2021-09-16, 07:10 Autor: PAP

Białystok/ Kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie dot. oszustw podatkowych w handlu paliwami

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dwie kolejne osoby podejrzane w wielowątkowym śledztwie dotyczącym oszustw podatkowych na wielką skalę w handlu paliwami. Zarzuty obejmują m.in. tzw. pranie brudnych pieniędzy.

Chodzi o prowadzone od kilku lat śledztwo tej prokuratury, dotyczące działalności w latach 2013-2018 zorganizowanej grupy przestępczej i uszczupleń w podatku VAT szacowanych na kilkaset mln zł. Zarzuty usłyszało już łącznie ponad 130 osób.


Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń, kolejne osoby podejrzane i - na wniosek śledczych - aresztowane tymczasowo przez sąd na trzy miesiące, to udziałowiec i zarazem prezes zarządu Aleksandra M. oraz Marcin M. - prokurent spółki działającej w Suwałkach (Podlaskie), zajmującej się obrotem paliwami.


"Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w 2016 r. w zorganizowanej grupie przestępczej (...), posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych, jak również tzw. prania brudnych pieniędzy" - poinformował prok. Sawoń w przekazanym PAP komunikacie.


Według ustaleń tego śledztwa, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w ramach - kontrolowanego przez siebie - łańcucha podmiotów gospodarczych, nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej, przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne, których sprzedaż na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (bufory) znajdujące się w opisanym łańcuchu.


"Podmioty z łańcucha, które jako pierwsze nabywały paliwa w kraju (tzw. znikający podatnicy), nie odprowadzały do Skarbu Państwa należnego podatku od towarów i usług, wynikającego z ich dalszej sprzedaży. Funkcjonowanie takiej struktury podmiotów miało na celu odsunięcie podejrzeń od ostatniej w łańcuchu spółki – rzeczywistego nabywcy paliwa, którą formalnie reprezentowali Aleksandra M. oraz Marcin M." - poinformowała białostocka prokuratura regionalna.


Według jej szacunków, w wyniku działalności podejrzanych doszło do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ok. 4,5 mln zł.


Prokuratura podała również, że uzupełnione zostały zarzuty stawiane suwalskiemu przedsiębiorcy Dariuszowi M., zatrzymanemu w tej sprawie i aresztowanemu pod koniec 2020 roku, który podejrzany jest o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld zł i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln zł.


Aleksandrze M. i Dariuszowi M. przedstawiono zarzuty związane z ich działalnością w latach 2014-2015 w ramach innego podmiotu z terenu Suwałk, który również zajmował się obrotem paliwami. W tym przypadku podejrzanym zarzucono spowodowanie uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w kwocie blisko 13 mln zł - dodał prokurator Sawoń.


Do sprawy zabezpieczono majątek - sześć nieruchomości położonych w kraju i za granicą, o łącznej wartości blisko 10 mln zł. Wśród nich jest apartament na Łotwie wart ok. 3,6 mln zł oraz dwie nieruchomości w Suwałkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza związana z dystrybucją paliw; ich wartość szacowana jest na ponad 3,3 mln zł.(PAP)


autor: Robert Fiłończuk


rof/ jann/


Kraj i świat

2024-05-22, godz. 17:50 Kamil Bobryk został trenerem męskiej kadry w rugby Kamil Bobryk, były reprezentant Polski, poprowadzi męską kadrę wraz z Tomaszem Stępniem, do niedawna asystentem Janusza Urbanowicza w reprezentacji kobiet… » więcej 2024-05-22, godz. 17:50 Szef MON: Bezpieczeństwo to obszar, w którym się zgadzamy Bezpieczeństwo RP to obszar, w którym różne opcje polityczne są zgodne - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowując sejmową… » więcej 2024-05-22, godz. 17:50 Sąd: areszt z zamianą m.in. na poręczenie wobec burmistrz Sokółki podejrzanej w śledztwie korupcyjnym (aktl.) Trzymiesięczny areszt, ale z możliwością jego zamiany na 70 tys. zł poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju i zawieszenie w czynnościach służbowych… » więcej 2024-05-22, godz. 17:40 Sejm/ Projekt noweli ws. wymiany informacji podatkowych wraz z poprawkami skierowany do komisji Sejm w środę ponownie skierował do komisji projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Komisja rozpatrzy poprawki podczas… » więcej 2024-05-22, godz. 17:40 Aktorka Anna Dymna zostanie honorową obywatelką Krakowa Anna Dymna otrzyma tytuł honorowej obywatelki miasta Krakowa - tak zdecydowali w środę radni. To wyróżnienie zostanie jej przyznane 'za wybitne zasługi dla… » więcej 2024-05-22, godz. 17:40 Giro d'Italia - Steinhauser wygrał 17. etap, Pogacar umocnił się na prowadzeniu (krótka) Niemiec Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) wygrał samotnie 17. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia (159 km), z metą na przełęczy Passo del Brocon… » więcej 2024-05-22, godz. 17:40 Formuła 1 - w niedzielę najbardziej prestiżowa runda w sezonie (zapowiedź) W niedzielę odbędzie się ósma runda mistrzostw świata Formuły 1 - wyścig o Grand Prix Monako. Rywalizacja na tym ulicznym torze jest najbardziej prestiżowym… » więcej 2024-05-22, godz. 17:30 Chiny/ 12 amerykańskich firm zbrojeniowych objętych sankcjami Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w środę o objęciu sankcjami 12 firm zbrojeniowych i ich kierownictw wyższego szczebla w ramach retorsji… » więcej 2024-05-22, godz. 17:30 Powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt" Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 'Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt' ogłosili w środę prawnicy i aktywistki organizacji… » więcej 2024-05-22, godz. 17:30 Ciechanów sprzedał "białe certyfikaty" - środki zasilą budżet miasta Dzięki wymianie ponad 1100 lamp oświetlenia na pętli miejskiej Ciechanowa (Mazowieckie) tamtejszy samorząd otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki (URE)… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »