Wydział komunikacji społecznej CBA powiedział w czwartek PAP, że zatrzymań dokonali agenci z bydgoskiej delegatury Biura. "To kolejne zatrzymane przez CBA osoby uczestniczące w wystawianiu nierzetelnych faktur kosztowych warszawskim przedsiębiorcom" - zaznaczył wydział.

Według śledczych w sumie grupa wystawiła co najmniej kilkanaście tysięcy faktur, które pozwoliły na uszczuplenia podatkowe w kwocie przewyższającej 70 mln zł.

"W ostatnim czasie w nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach (woj. podlaskie) przedstawiono i uzupełniono zarzuty kolejnym dziewięciu osobom, z czego dwie zostały zatrzymane przez agentów Biura" - podał w rozmowie z PAP wydział.

W śledztwie wszczętym na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA przedstawiono dotychczas zarzuty 45 podejrzanym, przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań, zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych.

Wydział zaznaczył, że sprawa ma wiele wątków, a zgromadzone materiały są w dalszym ciągu badane przez śledczych; planowane są też kolejne czynności, bo sprawa nadal się rozwija.

Główny wątek śledztwa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z tej działalności.

W transferze środków pochodzących z przestępstwa udział poza firmami polskimi, brały też spółki cypryjskie, brytyjskie i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał wydział w rozmowie z PAP.

Aleksander Główczewski (PAP)

ago/ godl/