Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-23, 08:00 Autor: PAP

ABW zatrzymała dwóch Włochów - mieli należeć do międzynarodowej grupy przestępczej

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch Włochów, którzy mieli należeć do międzynarodowej grupy dokonującej przestępstw karno-skarbowych - dowiedziała się PAP. To kolejni zatrzymani z tej grupy.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w środę PAP, że agenci dokonali zatrzymań na terenie województwa mazowieckiego 8 czerwca. Przeszukali też wówczas siedziby podmiotów gospodarczych prowadzonych przez Włochów oraz ich mieszkania i znaleźli tam szereg nośników elektronicznych, a także obszerną dokumentację finansowo-księgową.


Według śledczych, zatrzymane osoby miały wchodziły w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2012-15 pozorowała obrót towarami. Wcześniej ABW zatrzymała organizatora grupy - Włocha i trzech jego wspólników - obywateli Polski i Gruzji.


"Zatrzymani teraz przez ABW obywatele Włoch zakładali i prowadzili w Polsce spółki, na rzecz których zagraniczne podmioty dostarczały fikcyjnie towary, umożliwiając w ten sposób przeprowadzanie pozorowanych transakcji i oszustwa podatkowe" - powiedział Żaryn.


Dodał, że grupa taki sam proceder prowadziła we Włoszech i na Słowacji.


Śledztwo prowadzi departament postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura postawiła zatrzymanym przez ABW zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej i wyznaczyła im poręczenia majątkowe, zakazała kontaktów z innymi podejrzanymi oraz zastosowała dozór policji.


Rzecznik w rozmowie z PAP podkreślił, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności dowodowe, dotyczące również innych aspektów związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. (PAP)


Autor: Aleksander Główczewski


ago/ mrr/


Kraj i świat

2024-06-18, godz. 13:10 Świętokrzyskie/ Zablokowana dk 42 w Parszowie przez pożar samochodu osobowego Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 42 w Parszowie (Świętokrzyskie). Zapalił się tam samochód osobowy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. » więcej 2024-06-18, godz. 13:10 ETPCz potępił Rosję za odmowę dostępu do sowieckich archiwów Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) potępił we wtorek Rosję za odmówienie dostępu do archiwów na temat sowieckich represji m.in. organizacji pozarządowej… » więcej 2024-06-18, godz. 13:10 Lubuskie/ Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, które najbliższej nocy i w środę wcześnie rano mogą… » więcej 2024-06-18, godz. 13:00 Rzecznik MSZ: polskie służby dyplomatyczne monitorują sprawę Polaka zaginionego na Atlantyku Sprawa Polaka zaginionego na Atlantyku jest monitorowana przez polskie służby dyplomatyczne, a polski konsul w Madrycie pozostaje w kontakcie zarówno ze służbami… » więcej 2024-06-18, godz. 13:00 27 czerwca 2025 roku Brad Pitt siądzie za kierownicę bolidu Formuły 1 Dokładnie rok pozostał do premiery filmu twórcy „Top Gun: Maverick”, Josepha Kosinskiego, w którym za kierownicą bolidu Formuły 1 zobaczymy Brada Pitta… » więcej 2024-06-18, godz. 13:00 IMGW ostrzega przed burzami mieszkańców sześciu województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla woj. lubuskiego i dla części województw zachodniopomorskiego… » więcej 2024-06-18, godz. 13:00 ME w pływaniu - polska sztafeta mieszana najszybsza w eliminacjach (aktl.) Polska sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym była najszybsza w porannych eliminacjach i wieczorem powalczy o medal mistrzostw Europy w pływaniu, które trwają… » więcej 2024-06-18, godz. 13:00 Niemcy/ Ponad 90 mld euro wydatków na obronność; Niemcy przekraczają dwuprocentowy próg NATO Niemcy zgłosiły NATO szacunkową wielkość wydatków na obronność w 2024 roku, wynoszącą 90,6 mld euro. Suma ta odpowiada udziałowi w prognozowanym PKB… » więcej 2024-06-18, godz. 12:50 Wielkopolskie/ Ostrzeżenia przed burzami z gradem i upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem, jakie wystąpią w nocy z wtorku na środę… » więcej 2024-06-18, godz. 12:50 ME 2024 - Austriak Kevin Danso przesłał Mbappe wyrazy współczucia Austriak Kevin Danso przesłał we wtorek wyrazy współczucia Francuzowi Kylianowi Mbappe. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji ma złamany nos po akcji… » więcej
9101112131415
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »