Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 08:00 Autor: PAP

KAS i CBŚP zatrzymały 4 podejrzanych o fabrykowanie faktur kosztowych na ponad 2 mld zł

KAS i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w gangu z grupy paliwowej, który wprowadził do obrotu fałszywe faktury na ponad 2 mld zł. Skarb Państwa mógł w wyniku ich działalności stracić 387 mln zł. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby trafiły do aresztu.

"W ubiegłym tygodniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej z województw łódzkiego i wielkopolskiego" – przekazała PAP Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gang działał w branży paliwowej.


Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania osób zatrzymanych oraz użytkowane przez nich lokale na terenie województwa zachodniopomorskiego. "Zabezpieczono dokumenty znajdujące się w siedzibie jednej ze spółek biurach rachunkowych, funkcjonariusze zajęli również dwa samochody oraz gotówkę w różnych walutach" – dodał Paweł Żukiewicz z CBŚP.


Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś, poinformował, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty popełnienia m.in. przestępstwa zbrodni fakturowej, które zagrożone jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.


"Postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszone podejrzanym obejmowały także karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny, prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcia z tego tytułu znacznej korzyści majątkowej" – przekazał prok. Saduś.


W ubiegły czwartek sąd na wniosek prokuratora aresztował trzy z czterech zatrzymanych osób. Jeden z podejrzanych przyznał się w całości do przedstawionych zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia, dlatego prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.


W toku postępowania ustalono, że grupa, którą kierował sześćdziesięcioletni Zbigniew D., działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani tworzyli tzw. "hurtownie faktur" czyli spółki nieprowadzące realnej działalności, które wykorzystywano do wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Do spółek rekrutowano tzw. "słupy" czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych, posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.


Grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, a w wyniku ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł. Klientami "hurtowni faktur" był krąg "zaufanych osób z branży paliwowej", prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych.


"Dokonując zakupu faktury nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła" – dodał prok. Saduś. Nieuczciwi przedsiębiorcy sprzedawali np. olej smarowy albo preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.


Prok. Saduś przekazał, że ubiegłotygodniowe zatrzymania są kolejną realizacją w nadzorowanym przez tę jednostkę śledztwie. Status podejrzanych ma 20 osób, z czego wobec 15 stosowane jest tymczasowe aresztowanie.


Śledztwo dotyczące tzw. "hurtowni faktur" opiera się w części na materiałach sprawy, o której Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała jesienią ub.r. kierując do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy. (PAP)


Autorka: Hanna Dobrowolska


hd/ robs/


Kraj i świat

2024-07-12, godz. 16:40 Prognoza pogody na 13 i 14 lipca Jak podaje IMGW, Europa Zachodnia i Północna oraz Bałkany będą pod wpływem wyżów. Europa Środkowa będzie zaś pod wpływem niżów z ośrodkami na Bałtykiem… » więcej 2024-07-12, godz. 16:40 Ekstraklasa piłkarska – Lechia – Wisła Płock 1:1 w sparingu Piłkarze beniaminka ekstraklasy Lechii zremisowali 1:1 (1:1) w meczu kontrolnym w Brześciu Kujawskim z występującą w 1. lidze Wisłą Płock. Bramkę dla… » więcej 2024-07-12, godz. 16:40 Wiceszefowa MRPiPS o głosowaniu ws. aborcji: bardzo zły dzień dla kobiet Mam nadzieję, że prywatne opinie panów, którzy dawno już mają swoje dzieci, przestaną determinować to, jak w Polsce wygląda dostęp do aborcji - powiedziała… » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Gdynia/M-346 Bielik podczas lotu treningowego uderzył w płytę lotniska (opis) Na lotnisku w Gdyni Babich Dołach w piątek podczas lotu treningowego M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Pilot maszyny poniósł śmierć na miejscu. » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Giro d'Italia kobiet - etap dla Lippert, Longo Borghini nadal liderką Niemka Liane Lippert (Movistar) wygrała szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, prowadzący z San Benedetto del Tronto do Chieti (159 km). Liderką klasyfikacji… » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Loty na M-346 wstrzymane, trwa badanie przyczyn katastrofy (krótka2) Po katastrofie w Gdyni-Babich Dołach loty szkoleniowe na samolotach M-346 Master/Bielik zostały wstrzymane; wstrzymane są też loty pokazowe - powiedział inspektor… » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Tusk: według ustaleń SKW Szatkowskiemu zarzucono m.in. nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi (opi… Według ustaleń SKW Tomaszowi Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi… » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Opolskie/ Utrudnienia na dk 40 po zderzeniu motocyklisty z samochodem Po wypadku z udziałem motocyklisty w miejscowość Wierzbiec zablokowana jest droga krajowa nr 40 - poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu. » więcej 2024-07-12, godz. 16:30 Protestujący leśnicy domagają się wycofania tzw. leśnego moratorium (aktl.) Przed siedzibą kancelarii premiera w Warszawie w piątek protestują związki zawodowe leśników. Domagają się od rządu m.in. wycofania tzw. leśnego moratorium… » więcej 2024-07-12, godz. 16:20 Świętokrzyskie/ Zablokowana dk 73 w powiecie buskim Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Żabiec (pow. buski, woj. świętokrzyskie). Zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka… » więcej
103104105106107108109
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »