Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 08:00 Autor: PAP

KAS i CBŚP zatrzymały 4 podejrzanych o fabrykowanie faktur kosztowych na ponad 2 mld zł

KAS i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w gangu z grupy paliwowej, który wprowadził do obrotu fałszywe faktury na ponad 2 mld zł. Skarb Państwa mógł w wyniku ich działalności stracić 387 mln zł. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby trafiły do aresztu.

"W ubiegłym tygodniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej z województw łódzkiego i wielkopolskiego" – przekazała PAP Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gang działał w branży paliwowej.


Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania osób zatrzymanych oraz użytkowane przez nich lokale na terenie województwa zachodniopomorskiego. "Zabezpieczono dokumenty znajdujące się w siedzibie jednej ze spółek biurach rachunkowych, funkcjonariusze zajęli również dwa samochody oraz gotówkę w różnych walutach" – dodał Paweł Żukiewicz z CBŚP.


Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś, poinformował, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty popełnienia m.in. przestępstwa zbrodni fakturowej, które zagrożone jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.


"Postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszone podejrzanym obejmowały także karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny, prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcia z tego tytułu znacznej korzyści majątkowej" – przekazał prok. Saduś.


W ubiegły czwartek sąd na wniosek prokuratora aresztował trzy z czterech zatrzymanych osób. Jeden z podejrzanych przyznał się w całości do przedstawionych zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia, dlatego prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.


W toku postępowania ustalono, że grupa, którą kierował sześćdziesięcioletni Zbigniew D., działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani tworzyli tzw. "hurtownie faktur" czyli spółki nieprowadzące realnej działalności, które wykorzystywano do wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Do spółek rekrutowano tzw. "słupy" czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych, posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.


Grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, a w wyniku ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł. Klientami "hurtowni faktur" był krąg "zaufanych osób z branży paliwowej", prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych.


"Dokonując zakupu faktury nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła" – dodał prok. Saduś. Nieuczciwi przedsiębiorcy sprzedawali np. olej smarowy albo preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.


Prok. Saduś przekazał, że ubiegłotygodniowe zatrzymania są kolejną realizacją w nadzorowanym przez tę jednostkę śledztwie. Status podejrzanych ma 20 osób, z czego wobec 15 stosowane jest tymczasowe aresztowanie.


Śledztwo dotyczące tzw. "hurtowni faktur" opiera się w części na materiałach sprawy, o której Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała jesienią ub.r. kierując do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy. (PAP)


Autorka: Hanna Dobrowolska


hd/ robs/


Kraj i świat

2024-07-15, godz. 18:30 UE/ Węgierska prezydencja szuka tematów "bezpiecznych" Podczas posiedzenia ministrów rolnictwa w poniedziałek Węgrzy przewodniczący Radzie UE zaczęli dyskusję o żywotności obszarów wiejskich i wyżywieniu… » więcej 2024-07-15, godz. 18:30 Zmiany w finansowaniu samorządów: mniej subwencji, więcej z PIT i CIT Dochody samorządów z udziału w podatkach PIT i CIT liczone od dochodów podatników, nowe udziały JST w tych podatkach, zamiast subwencji ogólnej pokrycie… » więcej 2024-07-15, godz. 18:30 Afganistan/ Co najmniej 35 osób zginęło, a 230 zostało rannych na skutek ulew Co najmniej 35 osób zginęło, a 230 zostało rannych w poniedziałek w wyniku ulew i gwałtownych burz w mieście Dżalalabad w prowincji Nangarhar na wschodzie… » więcej 2024-07-15, godz. 18:20 Okła-Drewnowicz: projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią w formie pilotażu Projekt 'Szkoły międzypokoleniowej' - wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy… » więcej 2024-07-15, godz. 18:20 Paryż - kanadyjkarka Borowska złamała przepisy antydopingowe i nie wystąpi w Paryżu (krótka) Tegoroczna mistrzyni Europy kanadyjkarka Dorota Borowska została wycofana ze składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jak poinformował Polski Związek Kajakowy… » więcej 2024-07-15, godz. 18:20 MF szacuje, że deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł (krótka) Deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł - poinformowało w opublikowanych w poniedziałek szacunkach Ministerstwo Finansów. » więcej 2024-07-15, godz. 18:20 Paryż - nieoficjalnie: w organizmie Kobielskiego wykryto substancję zabronioną; zawodnik zaprzecza (krótka) W organizmie skoczka wzwyż Norberta Kobielskiego, który jest w składzie reprezentacji na igrzyska w Paryżu, wykryto substancję zabronioną - potwierdziła… » więcej 2024-07-15, godz. 18:10 UE/ Minister Siekierski: Ukraina bliska wyczerpania limitu na eksport drobiu Ukraina jest bliska wyczerpania limitu ilościowego na eksport drobiu do UE - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa Czesław Siekierski. Po przekroczeniu… » więcej 2024-07-15, godz. 17:50 Małopolskie/ Prawie 29 mln zł z budżetu państwa dla sześciu samorządów na drogi Sześć inwestycji drogowych realizowanych przez małopolskie samorządy otrzymało blisko 29 mln zł dofinansowania z budżetu państwa. Środki pochodzą z Rządowego… » więcej 2024-07-15, godz. 17:50 ME 2024 - tabela wszech czasów Niemcy nadal są na czele tabeli wszech czasów piłkarskich mistrzostw Europy (wg danych UEFA). Gospodarze zakończonego w niedzielę turnieju wzięli udział… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »