Radio Opole » Kraj i świat
2024-04-24, 21:10 Autor: PAP

PE przyjął przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy w UE

Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE. Nowe regulacje zakładają utworzenie we Frankfurcie nowego organu - Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków czy instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.


Zgodnie z nowymi regulacjami we Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Wśród jego zadań będą: bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.


Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.


Od 2029 r. profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym reklamodawcami, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzenia odpowiednim organom państw członkowskich.


Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę UE (państwa członkowskie), zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.


Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)


luo/ akl/


Kraj i świat

2024-08-02, godz. 16:50 Paryż/kajakarstwo górskie - Polaczyk dziewiąty w przejeździe kwalifikacyjnym Kajakarz górski Mateusz Polaczyk zajął dziewiątą pozycję w przejeździe kwalifikacyjnym w crossie, który decyduje o kolejności startu w sobotę. Grzegorz… » więcej 2024-08-02, godz. 16:50 Prognoza pogody na 3 i 4 sierpnia Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia oraz centralna będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Na pozostałym obszarze… » więcej 2024-08-02, godz. 16:50 "NYT": Setki Amerykanów i dysydentów oczekują uwolnienia z rosyjskich więzień W rosyjskich więzieniach setki dysydentów oraz Amerykanie czekają na kolejne porozumienie dyplomatyczne, które doprowadzi do ich uwolnienia. Są wśród nich… » więcej 2024-08-02, godz. 16:50 Olsztyn/ Oskarżony w sprawie agresji drogowej na S7: popełniłem błąd Kierowca oskarżony o narażenie trojga osób na niebezpieczeństwo w głośnej sprawie agresji drogowej na trasie S7 powiedział w piątek w sądzie, że popełnił… » więcej 2024-08-02, godz. 16:40 Paryż - pierwszy polski medal w tenisie i 302. w historii letnich igrzysk (dokumentacja) Iga Świątek zdobyła brązowy medal igrzysk w Paryżu. W meczu o trzecie miejsce wygrała ze słowacką tenisistką Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1. To… » więcej 2024-08-02, godz. 16:40 Paryż/tenis - Świątek brązową medalistką (krótka) Liderka światowego rankingu Iga Świątek zdobyła brązowy medal igrzysk w Paryżu. W meczu o trzecie miejsce wygrała ze słowacką tenisistką Anną Karoliną… » więcej 2024-08-02, godz. 16:40 Paryż/jeździectwo - złoty medal w skokach dla ekipy Wielkiej Brytanii Jeźdźcy Wielkiej Brytanii Ben Maher, Harry Charles, Scott Brash zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w skokach przez przeszkody. Drugie miejsce… » więcej 2024-08-02, godz. 16:30 Właściciel Iberii i British Airways nie kupi hiszpańskich linii lotniczych Air Europa Spółka IAG będąca właścicielem hiszpańskich linii lotniczych Iberia oraz British Airways nie przejmie innego hiszpańskiego przewoźnika Air Europa. Obawy… » więcej 2024-08-02, godz. 16:30 UE/ Zgoda KE na dużą fuzję rolną pod warunkiem zbycia zakładów w Polsce i Węgrzech Komisja Europejska zgodziła się w piątek na fuzję firm Bunge i Viterra. W efekcie powstanie jedna z największych spółek handlujących produktami rolnymi… » więcej 2024-08-02, godz. 16:20 Paryż/żeglarstwo – seria medalowa w klasie iQFoil przełożona na sobotę (opis) Zaplanowane na piątek decydujące wyścigi żeglarskich regat olimpijskich w windsurfingowej klasie iQFoil z powodu zbyt słabego wiatru zostały przeniesione… » więcej
44454647484950
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »