Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków czy instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.

Zgodnie z nowymi regulacjami we Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Wśród jego zadań będą: bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.

Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.

Od 2029 r. profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym reklamodawcami, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzenia odpowiednim organom państw członkowskich.

Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę UE (państwa członkowskie), zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/