Radio Opole » Kraj i świat
2024-04-24, 21:10 Autor: PAP

PE przyjął przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy w UE

Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE. Nowe regulacje zakładają utworzenie we Frankfurcie nowego organu - Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków czy instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.


Zgodnie z nowymi regulacjami we Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Wśród jego zadań będą: bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.


Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.


Od 2029 r. profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym reklamodawcami, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzenia odpowiednim organom państw członkowskich.


Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę UE (państwa członkowskie), zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.


Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)


luo/ akl/


Kraj i świat

2024-08-01, godz. 23:10 Zapłonął ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego Pod pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego uczczono pamięć o powstańcach. Podczas uroczystości rozpalono ogień, który będzie płonął… » więcej 2024-08-01, godz. 23:10 KPRP: Joe Biden zadzwonił do Andrzeja Dudy, by podziękować za pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli Prezydent USA Joe Biden zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy, by podziękować za polską pomoc w uwolnieniu amerykańskich obywateli, więzionych bezprawnie… » więcej 2024-08-01, godz. 23:10 Paryż/koszykówka - wyniki i tabele turnieju kobiet Amerykanki, złote z Tokio, po zwycięstwie 87:74 nad mistrzyniami Europy Belgijkami zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów turnieju olimpijskiego koszykarek… » więcej 2024-08-01, godz. 23:00 Strefa Gazy/ Służby medyczne: co najmniej 15 osób zginęło w izraelskim ataku na szkołę Co najmniej 15 osób zginęło, a 29 zostało rannych w izraelskim ataku na szkołę w miejscowości Szedżaja na północy Strefy Gazy - poinformowały lokalne… » więcej 2024-08-01, godz. 23:00 Paryż - porażka Świątek, przełożona szansa medalowa żeglarzy (synteza) W czwartek zakończyła się seria zwycięstw Igi Świątek w Paryżu. Polska tenisistka przegrała z Chinką Qinwen Zheng 2:6, 5:7 w półfinale turnieju olimpijskiego… » więcej 2024-08-01, godz. 23:00 Paryż/tenis - Schmiedlova rywalką Świątek w meczu o brąz Anna Karolina Schmiedlova będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym meczu o brązowy medal igrzysk w Paryżu. Słowacka tenisistka przegrała w półfinale z… » więcej 2024-08-01, godz. 22:50 Paryż/szermierka - włoskie florecistki znowu bez złota (aktl.) Amerykanki zostały mistrzyniami olimpijskimi w drużynowym turnieju florecistek. W finale pokonały Włoszki 45:39. Brąz dla Japonek. Polki uplasowały się… » więcej 2024-08-01, godz. 22:50 Paryż/piłka ręczna - wyniki turnieju kobiet Najlepsze w poprzednich igrzyskach Francuzki pozostają jedyną drużyną z kompletem czterech zwycięstw i są pewne udziału w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego… » więcej 2024-08-01, godz. 22:50 Paryż/koszykówka 3x3 - wyniki turnieju kobiet Na półmetku zmagań olimpijskiego turnieju koszykarek w odmianie 3x3 prowadzą sensacyjnie Australijki, Niemki i Kanadyjki, które odniosły trzy wygrane w czterech… » więcej 2024-08-01, godz. 22:50 Piłkarska LE - Rapid Wiedeń - Wisła Kraków 6:1 (opis) Piłkarze Wisły przegrali na wyjeździe z Rapidem Wiedeń 1:6 (0:5) w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Przed tygodniem w Krakowie drużyna z… » więcej
57585960616263
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »