Tomasz J., jak ustalono w toku śledztwa, miał zakładać konta w serwisie Allegro, oferować sprzęt elektroniczny, ale zakupionego sprzętu nie dostarczał. Mężczyzna założył także rachunki bankowe, posługując się danymi innych osób i aby wypłacić pieniądze z bankomatu, zakładał silikonową maskę i perukę. Ponadto, używał kilku telefonów komórkowych zarejestrowanych na inne osoby.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczności z wydziału w Opolu. Po czasochłonnej analizie danych udało się ustalić podejrzanego, a w miejscu jego zamieszkania ujawniono telefony, karty SIM i dokumenty tożsamości, które Tomasz J. wykorzystywał do swojego procederu. Znaleziono także maskę, perukę i dodatkowo 6 kg marihuany.

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się i został aresztowany na 3 miesiące. Za pranie brudnych pieniędzy, posiadanie narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia, a za oszustwo do 8 lat więzienia.