Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-17, 10:20 Autor: PAP

CBA zatrzymało dwie kolejne osoby, które miały wystawiać fikcyjne faktury i wyłudzać zwrot VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby z grupy, która miała wystawiać fikcyjne faktury i wyłudzać zwrot VAT- dowiedziała się PAP. Postawiono też lub uzupełniono zarzuty siedmiu innym osobom. Łącznie w tej sprawie przewija się 45 osób.

Wydział komunikacji społecznej CBA powiedział w czwartek PAP, że zatrzymań dokonali agenci z bydgoskiej delegatury Biura. "To kolejne zatrzymane przez CBA osoby uczestniczące w wystawianiu nierzetelnych faktur kosztowych warszawskim przedsiębiorcom" - zaznaczył wydział.


Według śledczych w sumie grupa wystawiła co najmniej kilkanaście tysięcy faktur, które pozwoliły na uszczuplenia podatkowe w kwocie przewyższającej 70 mln zł.


"W ostatnim czasie w nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach (woj. podlaskie) przedstawiono i uzupełniono zarzuty kolejnym dziewięciu osobom, z czego dwie zostały zatrzymane przez agentów Biura" - podał w rozmowie z PAP wydział.


W śledztwie wszczętym na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA przedstawiono dotychczas zarzuty 45 podejrzanym, przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań, zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych.


Wydział zaznaczył, że sprawa ma wiele wątków, a zgromadzone materiały są w dalszym ciągu badane przez śledczych; planowane są też kolejne czynności, bo sprawa nadal się rozwija.


Główny wątek śledztwa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z tej działalności.


W transferze środków pochodzących z przestępstwa udział poza firmami polskimi, brały też spółki cypryjskie, brytyjskie i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał wydział w rozmowie z PAP.


Aleksander Główczewski (PAP)


ago/ godl/


Kraj i świat

2024-06-19, godz. 14:40 Komunikat Totalizatora Sportowego (19-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-06-19 o godz. 14:00Kaskada… » więcej 2024-06-19, godz. 14:40 Prezydent: SOP jest formacją profesjonalną (krótka) Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa podkreślił, że SOP jest formacją profesjonalną. To jest wielka, wzruszająca tradycja… » więcej 2024-06-19, godz. 14:40 Błaszczak o spocie PiS: my pokazujemy stan faktyczny i bijemy na alarm My pokazujemy stan faktyczny i bijemy na alarm; jeżeli nie podejmiemy działań, Polska będzie miała taki problem, jak mają państwa zachodu Europy - powiedział… » więcej 2024-06-19, godz. 14:40 Ekstraklasa piłkarska – trener Lechii: w transferach znowu chcemy być cierpliwi Trener piłkarzy Lechii Szymon Grabowski zapewnia, że gdański beniaminek ekstraklasy nie będzie na siłę szukał wzmocnień przed startem nowych rozgrywek… » więcej 2024-06-19, godz. 14:40 Hennig-Kloska: będę rozmawiać z MF o pieniądzach na likwidację składowisk niebezpiecznych odpadów Będę rozmawiać z Ministrem Finansów o funduszach na przyszły rok na likwidację składowisk niebezpiecznych odpadów - przekazała w środę minister klimatu… » więcej 2024-06-19, godz. 14:40 Bielski: przedstawiona przez KE ocena Polski jest dość ostra Przedstawiona przez Komisję Europejską ocena Polski jest dość ostra - powiedział PAP główny ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Wskazał, że… » więcej 2024-06-19, godz. 14:30 UE/ Andrzej Halicki wiceprzewodniczącym frakcji EPL Szef polskiej delegacji PO/PSL w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki został w środę wybrany na jednego z wiceprzewodniczących frakcji Europejskiej Partii… » więcej 2024-06-19, godz. 14:20 ExaGrid zdobywa tytuł „Dostawcy roku w segmencie sprzętu do tworzenia kopii zapasowych dla przedsiębiorstw” i inne… Podczas gali „The Storries XXI” w Londynie firma ExaGrid została doceniona w kategoriach dotyczących produktu, partnerstwa i zespołu. » więcej 2024-06-19, godz. 14:20 ZUS zakończył wysyłkę listów dot. waloryzacji i trzynastych emerytur Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W kopercie znajdują się dwie informacje: na temat marcowej… » więcej 2024-06-19, godz. 14:20 Już 9 mln dorosłych Polaków cierpi na otyłość Przekroczyliśmy w Polsce próg zdrowotnej katastrofy - mamy już 9 mln dorosłych Polaków chorych na otyłość. Co roku przybywa też ok. 400 tys. dzieci i… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »