Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-17, 10:20 Autor: PAP

CBA zatrzymało dwie kolejne osoby, które miały wystawiać fikcyjne faktury i wyłudzać zwrot VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby z grupy, która miała wystawiać fikcyjne faktury i wyłudzać zwrot VAT- dowiedziała się PAP. Postawiono też lub uzupełniono zarzuty siedmiu innym osobom. Łącznie w tej sprawie przewija się 45 osób.

Wydział komunikacji społecznej CBA powiedział w czwartek PAP, że zatrzymań dokonali agenci z bydgoskiej delegatury Biura. "To kolejne zatrzymane przez CBA osoby uczestniczące w wystawianiu nierzetelnych faktur kosztowych warszawskim przedsiębiorcom" - zaznaczył wydział.


Według śledczych w sumie grupa wystawiła co najmniej kilkanaście tysięcy faktur, które pozwoliły na uszczuplenia podatkowe w kwocie przewyższającej 70 mln zł.


"W ostatnim czasie w nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach (woj. podlaskie) przedstawiono i uzupełniono zarzuty kolejnym dziewięciu osobom, z czego dwie zostały zatrzymane przez agentów Biura" - podał w rozmowie z PAP wydział.


W śledztwie wszczętym na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA przedstawiono dotychczas zarzuty 45 podejrzanym, przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań, zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych.


Wydział zaznaczył, że sprawa ma wiele wątków, a zgromadzone materiały są w dalszym ciągu badane przez śledczych; planowane są też kolejne czynności, bo sprawa nadal się rozwija.


Główny wątek śledztwa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z tej działalności.


W transferze środków pochodzących z przestępstwa udział poza firmami polskimi, brały też spółki cypryjskie, brytyjskie i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał wydział w rozmowie z PAP.


Aleksander Główczewski (PAP)


ago/ godl/


Kraj i świat

2024-06-26, godz. 23:50 ME 2024 - Czechy - Turcja 1:2 (opis) Grupa F: Czechy - Turcja 1:2 (0:0). Bramki: 0:1 Hakan Calhanoglu (51), 1:1 Tomas Soucek (66), 1:2 Cenk Tosun (90+4). Żółta kartka - Czechy: Ladislav Krejci… » więcej 2024-06-26, godz. 23:40 ME 2024 – media w Portugalii: porażka z Gruzją to więcej niż niespodzianka Porażka reprezentacji Portugalii z Gruzją 0:2 to więcej niż niespodzianka, twierdzą rodzime media, wskazując na słabszą formę podopiecznych Roberto Martineza… » więcej 2024-06-26, godz. 23:40 ME 2024 - kartki Czerwone i żółte kartki po 36 z 51 meczów: czerwone (2): Szkocja (1): Ryan Porteous Czechy (1): Tomas Chory czerwona za drugą żółtą (1): Czechy… » więcej 2024-06-26, godz. 23:40 Wielkopolskie/ Utrudnienia na dk 92 po zderzeniu ciągnika rolniczego z osobówką Jedna osoba został ranna w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym w miejscowości Kunowo. Obecnie droga krajowa nr 92 na odcinku Słupca… » więcej 2024-06-26, godz. 23:30 ME 2024 - Gruzja - Portugalia 2:0 (opis) Grupa F: Gruzja - Portugalia 2:0 (1:0). Bramki: 1:0 Chwicza Kwaracchelia (2), 2:0 Georges Mikautadze (57-karny). Żółta kartka - Gruzja: Anzor Mekwabiszwili… » więcej 2024-06-26, godz. 23:30 Boliwia/ Prezydent wzywa do mobilizacji przeciwko zamachowi stanu (krótka2) Prezydent Boliwii Luis Arce wezwał w środę do mobilizacji przeciwko 'zamachowi stanu' po tym, jak uzbrojeni żołnierze, wspierani przez pojazdy opancerzone… » więcej 2024-06-26, godz. 23:10 Boliwia/ Wojsko zajęło centralny plac w La Paz, prezydent ostrzega przed zamachem stanu (krótka) Boliwijskie siły zbrojne zajęły w środę Plaza Murillo, centralny plac stolicy kraju, La Paz, przy którym znajdują się m.in. Pałac Prezydencki i parlament… » więcej 2024-06-26, godz. 23:10 ME 2024 - 28. mecz Ronaldo, który śrubuje rekord występów (dokumentacja) 39-letni Portugalczyk Cristiano Ronaldo rozegrał w środę 28. w karierze mecz w turnieju finałowym mistrzostw Europy i jest pod tym względem rekordzistą… » więcej 2024-06-26, godz. 23:10 ME 2024 - grupa F (tabela) Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy F 2024-06-18:Turcja - Gruzja 3:1 (1:1)Portugalia - Czechy 2:1 (0:0)2024-06-22:Gruzja - Czechy 1:1 (1:0)Turcja… » więcej 2024-06-26, godz. 23:10 ME 2024 - najszybciej zdobyte bramki (dokumentacja) Gruziński piłkarz Chwicza Kwaracchelia zdobył bramkę w 94. sekundzie meczu z Portugalią w mistrzostwach Europy w Niemczech. To piąty najszybszy gol w historii… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »