Zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia wobec 24 podejrzanych w wieku od 29 do 63 lat. Grozi im do 10 lat więzienia.

Według ustaleń śledztwa, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej w latach 2013-2014 wystawili fikcyjne faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowy obrót słodyczami, kawą i napojami energetycznymi na kwotę co najmniej 150 mln zł. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 35 mln zł.

Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem oraz wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm. Faktury były następnie rozliczane w składanych deklaracjach skarbowych w celu uzyskania z Urzędów Skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji.

W ciągu 2 lat swojej działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 150 mln zł, doprowadzając, bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 35 mln zł. Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm. Wykonywali też przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej "karuzeli" kontrahentów.

Oskarżeni to prezesi spółek, osoby prowadzące firmy i pracownicy spółek oraz firm. Są to głównie mieszkańcy Śląska, ale też innych województw. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości 3 mln zł. Wobec części podejrzanych zastosowano również policyjne dozory. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ lena/